Comwell Middelfart
Deltagere: Anne Olin, Christoph Norden, Bente Andreassen, Dennis Röser, Jens Jacob H Petersen Klaus Birkelund, Helene Kvistgaard
Afbud: Sasha (Aliaksandra Chynava), Anja Jaquet Jacobsen
Valg af ordstyrer: Anne
Valg af referent: Bente
Ændringer i programmet: Ingen ændringer i programmet.
Programmet gennemgås trin for trin. Præsentationer lægges ind på Comwell PC i pausen før session. Jens Jakob sletter efter session.
Video og virtuelle præsentationer klargøres
Der opfordres til at besøge Industriens stande i alle pauser.
Evaluering via QR kode
Hvem gør hvad/gaver/mikrofon/navneskilte/ efterregistrering til parallel session: Bente og Anja deler gaver ud søndag, Anne giver til Workshop oplægsholdere, og Christoph mandag. Jens Jakob har ansvar for mikrofoner søndag og Christoph har ansvaret mandag.
Navneskilte er klistermærker, en til hver dag. Ligger ved indgangen. Vi vil bede om at der sættes et bord op ved indgangen. Helene, Christoph og Dennis sidder ved indgangen. Efterregistrering til Workshop foretages også her
Workshop fordeling: Jens Jakob laver loop PowerPoint med informationer + QR kode til Workshop. Fordelingsnøgle gennemgås og information om lokale + antal personer + information til Work shop ansvarlige personer.
Steffen med på Teams ca kl 17:00, ” Fonden af børnemaver”: Civilstyrelsen har afslået ansøgning af Fondsansøgningen. Revisor har foreslået at der oprettes en selvejende institution i stedet for Fonden af Børnemaver. Vedtægter skal omskrives til formålet (Steffen laver udkast). I begyndelsen af oktober vil revisor hjælpe med ansøgning. Der vil i forbindelse med generalforsamlingen ved årsmødet bliver udpeget en bestyrelse på 7 personer. Der vil være mulighed for at pege på personer uden for DASPGHAN).
Kriterier for valg af bestyrelsesmedlemmer til Børnemaver diskuteres. Der tilstræbes en fordeling af medlemmer på tværs af landet, forsknings aktivitet, bekymring for at man kommer til at vurdere egen forskningsaktivitet og forsigtighed med at udvælge for stramt. Forslag om at man ikke er med til at vurderer hvis man er inhabil. Det nævnes at det kan blive svært at finde udenforstående der vil udføre ulønnet bestyrelses arbejde. Der er krav om morals integritet. Det nævnes at DASPGHANs bestyrelse kan være bestyrelse for den selvejende institution Børnemaver. Der er en fordel ved at pengene er mere beskyttede til vedtægternes formål ved at oprette en selvejende institution.
Spørgsmål om den demokratiske proces. Medlemmer til bestyrelsen skal vælges og institutionen skal afholde selvstændig generalforsamling. Spørgsmål om hvordan man sikre at koblingen til DASPGHAN fastholdes. Der skal stå i vedtægterne at bestyrelsens medlemmer kun kan udpeges af DASPGHAN medlemmer.
Formue på ca 1 mill. Steffen fortæller om situationen ved generalforsamlingen. Der er planer om en vinter uddeling kort efter at institutionen er oprettet. Der forventes 2 portioner udbetalinger til foråret, forslag på to udbetalinger a ca. 150.000 kr. Ansøgningsfrist for kommende ansøgninger er tentativt 1/12 26. Fremadrettet foreslås krav om at modtagerne holder indslag ved det efterfølgende årsmøde om deres projekt.
Dato næste år: Årsmøde næste år aftales: Forslag 26-27/9 eller 3-4/10 27
Dato for 2 næste bestyrelses møder/evaluering/januar:
Konstituerende bestyrelsesmøde 20/10 2026 kl 17:00